網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案標準

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》一的規(guī)定，首先，個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”，依法可以構(gòu)成犯罪，公安機關(guān)應(yīng)立案偵查，偵查完畢后移送檢察機關(guān)提起公訴。

　其次，各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況，并考慮社會治安狀況，在“2千元至4千元”確定的標準經(jīng)最高人民法院備案是各地具體立案的標準。因此，各地區(qū)的刑事立案標準有所差異。

最高法《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙解釋》和最高檢《辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》都已經(jīng)作出明確的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上的，認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”，也就是在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，詐騙3千元以上的，就達到立案標準，全國統(tǒng)一適用。

若個人被騙金額超過2000元及以上，報警才給予立案。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》以及《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。個人詐騙公私財物2000元以上的，屬于數(shù)額較大;個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于數(shù)額巨大。

首先，不到5000，立不立案還有待商榷。其次，既然沒法查看交易記錄，那么只有道德上的約束，這樣說來，你朋友就是不給，并且不承認對方給你的1500元錢已經(jīng)到賬，就是查無實據(jù)，沒有證據(jù)的話，你朋友基本是無罪的

不過我要提醒的是，不要覺得這是你們賺了，實際上你朋友的行為，就是觸犯的詐騙罪，只不過金額不夠，或者沒法查到證據(jù)，所以才不會定罪量刑，但這種違法行為的“詐騙”金額是要累積的！最好還是把收到人家的錢，還給人家。畢竟這是起碼的公信。是吧~

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。

刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)騙取他人信用卡并使用的;

(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、惡意透支1萬元以上的行為。

持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：

(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;

(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;

(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;

(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的;

(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;

(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。

惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。

這個事還真是有必要好好講講，條文就不搬了，我盡量講的明白一些。

詐騙案的立案，警方主要審查如下幾項證據(jù)

一、受害人向嫌疑人交付財物的證據(jù)。

這個分兩種情況，第一種是通過銀行轉(zhuǎn)賬，這個提供轉(zhuǎn)賬記錄即可，很簡單

第二種就復(fù)雜了，如果是交付的現(xiàn)金或者實物，盡量提供準確的時間、地點、過程和在場知情人員情況，很多詐騙案無法立案，是因為一對一接觸給付財物，被舉報人矢口否認，受害人無法提供有力的證據(jù)證明自己給過財物，法律上有個常識叫“孤證不存”，如果只有受害人的口述，無法作為立案的依據(jù)。有些受害人會把家屬喊來一起作證，但是家屬與舉報人利益攸關(guān)，僅是聽說過，財物交付時不在現(xiàn)場，這種證據(jù)證明效力極低，很難被警方采信。

二、證實嫌疑人虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的證據(jù)。

這里面重點一看嫌疑人有沒有隱瞞真實身份，二是看誘使受害人付款的具體事由，滿足其中一項即可，前一項比較簡單，一般職業(yè)騙子都會隱瞞自己的真實身份，但是第二項非常復(fù)雜，特別是以代為投資或者合伙經(jīng)營這種理由取得的財物，如果前期支付過一部分收益或孳息，對于舉報人就更為不利。

很多舉報人搞不清楚的是部分挪用資金的行為怎么定性，一般來說，如果挪用于非法用途，最常見的是賭博，那么可以定詐騙，但是如果用于合法的事項，雖然沒有告知舉報人，一般也不能定性成詐騙，僅憑挪用資金不能定性成非法占有，這里要看被舉報人是否有還款意愿和還款能力。

關(guān)于第二項再特別多說一句，個案難以定性詐騙，但是如果發(fā)現(xiàn)以同樣事由向多人借款之后挪用的行為，超過了其自身償付能力，則可以定性成詐騙，那么報案人最好事先聯(lián)系其他受害人一起報案，有利于盡快立案，不過此類案件也可能轉(zhuǎn)化為非法集資，還需考察被舉報人的法律主體身份。

三、排除經(jīng)濟糾紛的證據(jù)。

相當數(shù)量的詐騙案件是由經(jīng)濟糾紛轉(zhuǎn)化而來的，這里面有一個過程，一開始是正常民間借貸，之后由于償付能力下降，導(dǎo)致借款及利息無法歸還，這是單純的經(jīng)濟糾紛，我接觸過不少報案人，對方?jīng)]有及時還錢就報案詐騙，這種情況是無法立案的，只能到法院起訴，但是如果被舉報人是在明知無力償還的情況下繼續(xù)借款，則構(gòu)成詐騙，所以報案人最好能夠了解被舉報人的償付能力狀況，提供給警方作為定案依據(jù)，當然了報案人如果沒有這方面的證據(jù)，不影響報案本身，但是會影響到立案的效率，因為警方需要對被舉報人財產(chǎn)進行清查，這個過程往往比較漫長。

四、被騙財物價值達到了立案標準的證據(jù)

這一點在現(xiàn)金類支付中比較簡單，如果達不到刑事案件立案標準，就只能轉(zhuǎn)為行政案件處理，但是涉及到財物，如金銀玉器書畫文物等物品則較為復(fù)雜，因為最終確定物品價值需經(jīng)過物價等專業(yè)部門鑒定，比如說書畫贗品，報案人在購買時實際上就受騙了，對于物品價值產(chǎn)生了錯誤認識，一旦鑒定為贗品，往往無法達到立案標準，也就無法立案，一些報案人不理解此類情況，經(jīng)常與公安機關(guān)發(fā)生矛盾，這種情況應(yīng)該舉報的是把贗品當真品賣的商家，而不是追究騙走物品者的刑事責(zé)任。

另外，在涉及物品被騙的案件中，報案人需提交購買時的有關(guān)憑證，作為認定立案標準的依據(jù)之一。

一、詐騙罪的詐騙數(shù)額如何認定

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第266條的相關(guān)規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪的詐騙數(shù)額分為數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大三個標準。

（一）數(shù)額較大標準：

個人詐騙公私財物2千元以上(2千元至4千元)的，屬于“數(shù)額較大”。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

（二）數(shù)額巨大標準：

個人詐騙公私財物3萬元以上(3萬元至5萬元)的，屬于“數(shù)額巨大”。詐騙公私財物，數(shù)額巨大或者其他嚴重情節(jié)的，處3-10年有期徒刑，并處罰金。

（三）數(shù)額特別巨大標準：

個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴重情節(jié)的：處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

二、詐騙罪如何量刑

對于詐騙罪，其量刑標準如下：

(一)、三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金法定基準刑參照點

1、詐騙不足4000元的，為罰金刑；4000元以上不足5000元的，為管制刑；5000元的，為拘役三個月，每增加1670元，刑期增加一個月；1萬元的，為有期徒刑六個月，每增加1000元，刑期增加一個月；

2、有第一百三十一條規(guī)定的情形之一，擬處拘役刑的，升格為有期徒刑；擬處管制、罰金刑的，升格為拘役刑。

（二）、三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點

詐騙4萬元的，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。

（三）、十年以上有期徒刑法定基準刑參照點

詐騙20萬元的，為有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一個月。

（四）、重處情形規(guī)定

有下列情形之一的，重處10%：

1、詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴重的主犯；

2、慣犯或者流竄作案，危害嚴重的；

3、詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料，嚴重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴重損失的；

4、詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟、醫(yī)療等款物，造成嚴重后果的；

5、揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；

6、使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的；

7、導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的；

8、被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的；

9、詐騙作案10次以上的。

實踐中對詐騙罪的詐騙數(shù)額認定比較復(fù)雜，詐騙數(shù)額的大小是定罪量刑的重要標準，直接影響著審判結(jié)果。因此如果您對類似問題此存有疑問的，可以求助于刑事方面的專業(yè)律師，他們具有豐富的專業(yè)知識和辦案經(jīng)驗，能為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以便更好的維護您的合法權(quán)益。

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